Переводы будут под контролем?
В конце марта в Государственную думу внесён законопроект, по которому Федеральная налоговая служба сможет получать от Банка России данные о гражданах, у которых выявлены признаки скрытого бизнеса.
Какие признаки рассматриваются
Авторы документа перечисляют ряд «маркеров», на основании которых банки и регулятор смогут отмечать потенциально подозрительную активность — например, регулярные небольшие переводы и поступления, не соответствующие официальным данным о доходах, а также другие схожие операции.
При этом в законопроекте предусматривается исключение для переводов внутри семьи.
Иллюстрация
