Центральный банк рекомендовал кредитным организациям внимательнее относиться к клиентам, вносящим большие суммы наличными. Такая мера призвана снизить риски отмывания денег и повышения прозрачности операций.
Регулятор советует ежедневно проверять такие операции как для физических лиц, так и для бизнеса. Повышенное внимание будет уделяться тем, кто не может чётко объяснить происхождение средств: при отсутствии документов о доходах и финансовом положении банк начнёт уточняющие вопросы.
Проверки не коснутся клиентов, у которых уже есть официальные подтверждения заработка, деловой репутации и источников средств. Если у банка есть достоверная информация о финансовом статусе клиента, дополнительные меры контроля не требуются.
