Коротко о деле
На встрече в налоговой 20 мая представили масштаб «бумажной» площадки по схемному НДС — с общим оборотом около 1,2 трлн рублей. Описали как саму площадку, так и межведомственную работу по её выявлению.
Уголовное дело в отношении организаторов, по данным следствия, было возбуждено в марте 2025 года. По версии надзорных органов, в схеме участвовало около 5 тысяч фиктивных компаний.
При обысках одновременно проверяли порядка 30 объектов, были задержаны более 50 человек. По оценкам налоговиков, около 200 человек обеспечивали работу всей схемы.
«Это первое уголовное дело в рамках статьи 173.3. Происходили обыски одновременно на порядка 30 объектов. Были задержания более 50 человек. Около 200 человек обслуживало всю эту площадку», — заявил один из собеседников, знакомых с ходом расследования.
В дальнейшем следователи установили выгодоприобретателей — тех, кто пользовался услугами схемы. Налоговики предупредили, что самый простой способ закрыть такое дело — погасить выявленные обязательства; в противном случае у компаний могут возникнуть риски вплоть до уголовной ответственности.
По словам участников встречи, настроение представителей бизнеса было неконфликтным: многие молча признавали проблемы. Один из собственников даже сказал, что «готов с лопатой выйти, все выкопать», однако инспектор отметил: «если работа выполнена, это ещё не означает отсутствия налоговых рисков».
На встрече также обсудили практические шаги и рекомендации юристов для компаний в подобных обстоятельствах: подготовить документацию, при необходимости привлечь адвоката и взаимодействовать с контролирующими органами для урегулирования рисков.
