Платежная компания A7 якобы обходила санкции: схема на миллиарды долларов через банки по миру

Связанная с Кремлём платежная компания A7, по данным расследования, через масштабную схему подделки документов проводила транзакции через банки Standard Chartered, Citigroup и другие международные банковские учреждения на сумму более 6,9 миллиарда долларов в обход санкций против России. По материалам утечки сотни тысяч файлов A7 оказались в распоряжении журналистов.

Через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло 1,1 миллиарда долларов, через DBS в Гонконге — 273 миллиона, через клиентов Citigroup — 74 миллиона. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юридических лиц, выведших более 1,8 миллиарда долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения. Сотрудники A7, по данным утечки, подменяли таможенные коды и удаляли «российский след» из документов.

First Abu Dhabi Bank и DBS сообщили, что закрыли счета, связанные с A7. Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan и Deutsche Bank от комментариев по существу отказались.

В июле 2026 года ЕС ввёл санкции против руководителя проекта A7A5, созданного компанией A7 стейблкоин, Леонида Шумакова, платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка Михаила Дорофеева. Сам банк уже находится под санкциями Евросоюза, США, Великобритании и других стран.