Речь о доме с бассейном на Лазурном берегу
Французские правоохранительные органы связывают виллу на Лазурном берегу с вице‑премьером Татьяной Голиковой, её мужем — бывшим вице‑премьером и многолетним министром Виктором Христенко — и их семьёй, следует из материалов уголовного дела.
Суд ещё в 2022 году арестовал виллу Майграна на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра. Изначально владельцы не разглашались, но по результатам следствия правоохранители установили связь имущества с указанными лицами.
Национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила дело после выявления запутанной схемы переводов, не имеющей очевидной экономической целесообразности и скрывающей конечных бенефициаров. Во Франции в таких случаях от подозреваемых требуется доказать законность происхождения средств.
Летом 2022 года агентство финансовой разведки уведомило власти о подозрительной сделке, совершённой в марте. Виллу, формально принадлежавшую цепочке компаний с привязкой к панамским офшорам, пытались продать за 23 миллиона евро, причём платеж пролегал через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — что вызвало подозрения у банков.
По данным следствия, конечным бенефициаром сети компаний оказался россиянин, работавший в фирме зятя Христенко, бизнесмена Вадима Швецова. Также обнаружены компании, ранее принадлежавшие самому Виктору Христенко, а затем — его сыну Владимиру. Французские власти полагают, что члены семьи могли участвовать и в покупке, и в попытке продажи виллы. Кроме недвижимости арестованы 17,2 миллиона евро — часть суммы, уплаченной при попытке продажи.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов, связанных с Виктором Христенко, и сложные схемы кажутся неоправданными», — указал апелляционный суд.
Суд пришёл к выводу, что такие действия трудно обосновать чем‑то иным, кроме попытки скрыть происхождение средств от налоговых органов и реального бенефициара при покупке и продаже виллы.
- Адвокаты компаний, участвовавших в сделках, утверждают, что продажа была законной.
- Комментариев от Татьяны Голиковой и Виктора Христенко на момент публикации не получено.
