Новые поправки к порядку блокировки счетов.
Государственные власти предложили блокировать банковские счета при частичном совпадении данных клиента с данными лиц, включённых в перечень террористов и экстремистов.
Росфинмониторинг подготовил поправки, вводящие новое основание для блокировки счетов — частичное совпадение данных клиента с данными лица, чьи средства подлежат заморозке.
Критерии совпадения будут устанавливать Росфинмониторинг.
Сейчас банки обязаны замораживать средства лиц из перечня в течение суток. По новым правилам банки будут сверять ФИО и дату рождения и при совпадении смогут приостанавливать операции на 5 рабочих дней.
Поправки призваны закрыть обход блокировок через разные варианты написания имени: к 1 февраля 2026 года более 800 человек имели несколько вариантов записи данных.
Подпишитесь на обновления.
