ЦБ расширил сервис по выявлению реального владения и теневых руководителей в финорганизацияциях

Расширение сервиса по выявлению реального владения

Центральный банк России сообщил об расширении сервиса сообщений о контролирующих лицах и теперь пользователи могут сообщать о лицах, которые фактически управляют финансовой организацией, но формально не занимают должностей.

Ранее регулятор просил сообщать реальных владельцев, а теперь — и теневых руководителей: это лица, которые реально принимают решения, но не числятся в руководстве, например советники или лица, действующие по доверенности.

В условиях санкционных рисков бенефициары нередко уходят от формального владения активами и управляют ими через доверенных лиц; задача властей — установить группу лиц и компаний, связанных с банком, для контроля рисков.

Анонимность заявителя гарантирована — персональные данные не требуются.

В этом году ЦБ запустил сервис для анонимной подачи информации об инсайдерах, о выгодных сделках, о разглашении инсайдерской информации и о сговорах участников торгов, что может приводить к волатильности на рынке. Полученные сведения будут изучены регулятором и при необходимости приняты меры.

Оба сервиса не предусматривают обратной связи, и заявителю не выплачивается вознаграждение. Регулятор отмечает, что максимально полное указание идентификационных данных и подробное изложение сути взаимоотношений между лицами, контролирующими деятельность финансовой организации, повысят вероятность рассмотрения обращения.